O Ministério Público de Alagoas (MP-AL) deflagrou na manhã desta quarta-feira (11) uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada em falsificações de documentos utilizados em fraudes fiscais.
Equipes do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens (Gaesf) estão cumprindo mandados de busca e apreensão em Maceió.
Ao todo foram expedidos 14 mandados de busca e apreensão, sendo 12 para pessoas físicas e 2 para pessoas jurídicas, todos expedidos pela 17ª Vara Criminal.
Os investigados são contadores, advogados, empresários, “testas de ferro” e “laranjas”.
Eles são acusados de organização criminosa, falsidades ideológica e de documentos, fraudes societárias, entre outros crimes.
Pelo menos três carros de luxo foram apreendidos em um prédio de luxo na orla da Jatiúca e levados por integrantes do grupo até a sede do Gaesf.
Além disso também estão sendo apreendidos documentos, aparelhos eletrônicos e outros materiais.
A denominação Circuito Fechado foi escolhida devido à estratégia dos investigados: o principal alvo encerrava formalmente empresas e, em seguida, abria novas no mesmo local.
Isso simulava o fim das atividades, mas, na prática, mantinha o esquema fraudulento em operação, como se fosse um circuito fechado.
A operação contou com o apoio da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ/AL), Procuradoria-Geral do Estado (PGE/AL), Secretaria de Segurança Pública (SSP/AL), Polícias Civil e Militar e Perícia Oficial de Alagoas.
